بدأت جهات رقابية في الخليج التعاون مع مؤسسات أوروبية لتعقّب تحويلات مشبوهة عبر منصة SWIFT، بعد رصد نمط تحويلات مالية إلى مؤسسات غير مرخصة تعمل بواجهات رقمية معقّدة.
أعرف أكثرأعلنت جهة الامتثال البريطانية TAXTCT عن نظام جديد يستخدم خوارزميات سلوك مالي لرصد التحويلات المموّهة التي تتم عبر منصات مشفّرة. وقد تم اختباره ميدانيًا في أكثر من 3,000 معاملة مالية.
أعرف أكثرأطلقت عدة بنوك مركزية في المنطقة أنظمة تعتمد الذكاء الاصطناعي لتحليل نمط السلوك المالي، والتبليغ الفوري عن التحويلات غير المبررة، في خطوة تهدف لتعزيز الرقابة الاستباقية ومنع الاحتيال قبل وقوعه.
أعرف أكثر